Polițiștii din Bistrița-Năsăud au efectuat mai multe percheziții la firme, puncte de lucru și locuințe, într-un dosar complex de înșelăciune și evaziune fiscală. Ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale din Bistrița, acuzată că ar fi înșelat zeci de persoane și firme din întreaga țară.
Perchezițiile, coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, au fost desfășurate pentru documentarea faptelor în două dosare penale distincte. Sunt vizate sedii de firmă, puncte de lucru și domiciliile unor persoane bănuite de implicare în activități ilegale.
Potrivit informațiilor din anchetă, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, zeci de persoane fizice și juridice din România ar fi comandat produse de pe un site de vânzări online, operat de firma respectivă. După ce au achitat contravaloarea produselor, cumpărătorii nu au mai primit marfa, iar sumele nu au fost returnate.
Prejudiciul estimat până în prezent, rezultat din faptele de înșelăciune, este de 952.662 de lei.
Totodată, între 1 iulie și 30 septembrie 2024, firma — administrată de o femeie din Bistrița — ar fi omis să înregistreze venituri în valoare totală de 2.290.819 lei, provenite din vânzarea de mărfuri. Astfel, ar fi fost cauzat un prejudiciu la bugetul statului de 871.428 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.
La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului de Ordine Publică, Protecția Animalelor, Criminalistic, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea documentării complete a faptelor și identificării tuturor persoanelor implicate.
Sursa: politiaromana.ro
Sursa foto: g4media.ro
